Governance
건전한 지배구조
윤리 및 컴플라이언스
이사회 구성
롯데관광개발은 상법 및 관련 법령을 준수하여 이사회를 회사의 최고 의사결정기구로 운영하고 있으며, 정관에 근거해 이사회의 권한과 책임을 명확히 규정하고 있습니다. 또한 「기업지배구조 보고서 공시 규정」에 따라 이사회의 구성, 기능 및 운영 현황을 투명하게 공시함으로써 이해관계자의 접근성과 정보의 신뢰성을 제고하고 있습니다. 이를 바탕으로 공정하고 투명한 의사결정 체계를 확립하고, 건전한 지배구조 운영 기반을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.
지배구조 조직도
이사의 선임
롯데관광개발은 이사선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 당사가 영위하는 사업 전반에 대한 이해와 경영·경제, 재무·회계, 정책·법률, 산업 기술 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부한 인물을 후보로 선정합니다.
이사 선임 프로세스
이사회 독립성
롯데관광개발은 이사회의 독립성과 객관적인 의사결정을 확보하기 위해 균형 있는 이사회 구성을 유지하고 있으며, 2026년 5월 기준 사내이사 4명과 사외이사 2명으로 이사회를 구성하여 경영진에 대한 견제와 균형 기능을 수행하고 있습니다. 사내이사는 사업 운영 전반에 대한 이해를 바탕으로 의사결정에 참여하고, 사외이사는 독립적인 입장에서 의견을 제시함으로써 의사결정의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다. 또한 이사 선임은 관련 법령과 정관에 따라 주주총회를 통해 이루어지며, 사외이사는 회사 및 최대주주와 이해관계가 없는 인물로 선임하고 있습니다.
이사회 전문성과 다양성
이사회는 경영·전략을 비롯해 관광·레저, 개발, 마케팅 등 회사의 주요 사업 분야에 대한 경험과 전문성을 보유한 이사들로 구성되어 있으며, 이를 바탕으로 주요 경영사항에 대한 심의·의결 및 감독 기능을 수행하고 있습니다. 사내이사는 전문성과 리더십을 고려하여 선정하고, 사외이사는 경영·경제, 정책·법률, 산업 기술 등 다양한 분야의 전문성을 갖춘 인사로 구성되어 있습니다. 또한 효율적인 이사회 운영과 의사결정 체계 유지를 위해 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 이사회에는 여성 이사가 1명 포함되어 있어 성별 다양성을 확보하고 있으며, 이사회의 전문성 제고를 위해 사외이사 교육을 실시하고 있습니다. 2026년 상반기에는 지속가능경영 리스크 관리에 대한 온라인 교육을 실시하였으며 이사회 전원이 교육을 이수하였습니다. 향후에도 ESG, 재무·회계, 법률 등 다양한 분야의 전문성을 지속적으로 보완하여 이사회 구성의 다양성과 역량을 확대해 나갈 계획입니다.
이사회 구성 현황
구분 | 성명 | 성별 | 주요경력 | 임기(연임횟수) |
|---|---|---|---|---|
사내이사 | 김기병 | 남 | (현) 경영총괄 (전) ㈜동화면세점, 동화투자개발㈜ 이사 | 2025.05 ~ 2028.05 (11회) |
사내이사 | 백현 | 남 | (현) 여행부문 경영총괄 (전) NH여행㈜ 대표이사 | 2024.03 ~ 2027.03 (3회) |
사내이사 | 김한준 | 남 | (현) 제주 드림타워 복합리조트 부문 경영총괄 (전) 용산역세권개발㈜ 마케팅개발본부장 | 2023.09 ~ 2026.09 (1회) |
사내이사 | 신정희 | 여 | (현) 마케팅담당 (전) ㈜동화면세점 이사 | 2025.05 ~ 2028.05 (11회) |
사외이사 | 오명 | 남 | (현) 한국뉴욕주립대학교 명예총장 (전) 동부하이텍 회장 (전) 부총리 겸 과학기술부 장관 | 2023.09 ~ 2026.09 (1회) |
사외이사 | 유동수 | 남 | (전) 한국관광공사 경영본부장(부사장직) (전) 롯데관광㈜ 대표이사 | 2025.03 ~ 2028.03 (1회) |
2026.05.31. 기준
이사회 역량구성표 (Board Skills Matrix)
구분 | 관광·레저 | 경영·경제 | 재무·회계 | 정책·법률 | 산업기술 |
|---|---|---|---|---|---|
김기병 | ● | ● | ● | ● | |
백현 | ● | ● | ● | ||
김한준 | ● | ● | ● | ||
신정희 | ● | ● | ● | ||
오명 | ● | ● | ● | ||
유동수 | ● | ● | ● |
2026.05.31. 기준
이사회 운영
롯데관광개발은 정기 및 임시 이사회를 통해 주요 경영사항에 대한 심의 및 의결을 수행하고 있습니다. 이사회는 필요에 따라 수시로 개최되며, 정기적인 운영을 통해 재무, 투자, 조직 운영 및 주요 사업 전략 등 핵심 안건을 지속적으로 검토하고 있습니다. 임시 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 정한 이사가 소집할 수 있으며, 이사 전원의 동의가 있는 경우 소집 절차를 생략할 수 있습니다. 이사회 소집 시에는 회의일 3일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지하도록 규정하고 있으며, 모든 이사가 동의하는 경우에는 예외적으로 절차 없이 개최할 수 있습니다. 또한 이사회는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 의결하며, 특별한 이해관계가 있는 이사는 해당 안건의 의결에 참여할 수 없습니다. 이와 같은 운영 기준을 바탕으로 주요 의사결정의 공정성과 투명성을 확보하고, 책임 있는 경영체계를 유지하고 있습니다.
2025년 운영현황
개최 | 7회 |
|---|---|
의결사항 | 9건 |
보고사항 | 2건 |
평균 참석률 | 93% |
사내이사 참석률 | 100% |
사외이사 참석률 | 79% |
2025.12.31 기준
이사회 평가
롯데관광개발은 이사회 운영 및 활동에 대하여 투자자와 이해관계자의 신뢰를 확보하고 의사결정 효율성, 다양성, 책임성 제고를 위해 이사회 평가 체계 도입을 추진하고 있습니다. 이사회 평가는 이사회 역할과 책임, 운영과 절차, 구성의 다양성, 성과 및 개선사항에 대해 5점 척도 설문 방식으로 설계하였습니다. 또한 자유서술식 의견을 수렴하여 필요시 워크숍을 통한 개선방향을 구체화할 계획입니다. 향후 자체 평가의 운영 성숙도에 따라 상호평가와 외부평가를 혼합하여 운영하는 방안을 검토하고 있습니다. 평가 결과는 임원 보상, 성과급, 재임용 심사 및 직무 운영에 반영되며, 차년도 경영계획 수립과 전사 서비스 개선 과제 도출 등 실질적인 경영 의사결정 자료로 적극 활용할 예정입니다.
평가 체계
구분 | 주요 평가 항목 | 평가 내용 |
|---|---|---|
경영 성과 | 중장기 경영목표 달성도 | 회사 비전·경영 전략 과제 이행 수준 |
재무 성과 | 매출, 수익성 등 | 재무 목표 달성 및 사업 성과, 재무 건전성 |
서비스 성과 | 고객만족도(CS), 서비스 품질 지표 | 서비스 품질 개선, 고객 신뢰 제고, 서비스 개선 성과 |
조직 관리 | 인재 육성, 조직 운영 성과 | 조직 안정성, 인재 양성 |
책임 성과 | 윤리·책임경영 | 윤리·책임경영 실천 사례, 조직문화 정착 |
평가 결과 활용
구분 | 활용 내용 | |
|---|---|---|
보상 연계 | 성과급 및 연봉 조정에 반영 | |
인사 운영 | 재임용 심사, 직무 재설계 | |
전략 수립 | 차년도 경영계획 및 목표 설정 | |
조직 개선 | 주요 개선 과제 전사 공유 및 실행 | |
이사 및 감사 보수
이사 및 감사 보수는 주주총회에서 승인된 한도 내에서 운영되고 있으며 보수 산정의 합리성과 투명성을 확보하기 위해 직무의 성격과 책임 범위, 회사 기여도, 경영성과 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 임원의 보수는 이사회 심의 및 승인을 거쳐 마련된 사규 '임원보수 규정'에 근거하여 체계적으로 집행됩니다. 대표이사를 포함한 주요 경영진의 보수는 역할과 책임에 기반한 고정급과 회사의 재무성과 및 개인 성과를 반영한 성과급으로 구성되며 성과급의 지급 규모와 시기 등은 해당 규정에 따라 이사회에서 최종 의결하여 투명하게 결정하고 있습니다.
주주가치
주주총회
롯데관광개발은 건전한 지배구조를 바탕으로 주주가치 제고를 위해 관련 법령과 정관에 따라 주주총회를 공정하고 투명하게 운영하고 있습니다. 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 개최되며, 필요시 임시주주총회를 소집합니다. 주주총회 소집 시 회의 목적사항, 일시 및 장소 등을 포함한 소집공고를 총회일 2주 전까지 주주에게 서면 또는 전자적 방법으로 통지하고, 전자공시를 통해 관련 정보를 제공하고 있습니다. 주주는 직접 또는 대리인을 통해 의결권을 행사할 수 있으며, 정해진 절차에 따라 안건을 심의·표결합니다. 주주총회 결과는 의사록으로 작성·보관되며, 이를 통해 주주 권익 보호와 투명한 의사결정을 강화하고 있습니다.
전자투표제 시행
주주의 의결권 행사 편의성 제고와 참여 확대를 위해 전자투표제도를 도입·운영하고 있습니다.
2023년 2월 22일 이사회 결의를 통해 제52기 정기주주총회부터 「상법」 제368조의4에 따른 전자적 방법의 의결권 행사를 지속적으로 활용하고 있으며, 주주총회에 직접 참석이 어려운 경우에도 비대면으로 의결권 행사가 가능하도록 지원하고 있습니다.
주주총회 소집공고 시 전자투표 이용 방법을 안내하고 있으며, 의결권 있는 주식을 보유한 주주는 전자투표시스템을 통해 주주총회 10일 전부터 전일 오후 5시까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 이를 통해 주주 접근성을 제고하고 의결권 행사율 향상을 도모함으로써 주주 권익 보호 및 건전한 지배구조 확립에 기여하고 있습니다.
주주 현황
구분 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|
최대주주 및 특수관계인 | 31,411,904 | 39.49% |
국민연금공단 | 8,227,282 | 10.34% |
소액주주 | 35,336,333 | 44.43% |
기타 | 4,563,965 | 5.74% |
2025.12.31. 기준
주식의 종류 및 의결권
구분 | 주식의 종류 | 주식의 수 |
|---|---|---|
발행주식총수 | 보통주 | 79,539,484주 |
우선주 | - | |
의결권을 행사할 수 있는 주식수 | 보통주 | 79,539,484주 |
우선주 | - |
2025.12.31. 기준
주주 소통 강화
주주 및 이해관계자의 합리적인 의사결정을 지원하기 위해 주요 경영성과 및 투자 관련 정보를 다양한 채널을 통해 제공하고 있습니다. 관광·레저 및 카지노 사업 특성상 실적 변동성과 시장 환경 변화에 대한 정보의 적시성이 중요한 만큼, 정기적인 실적발표 자료와 주요 경영 현황을 홈페이지 IR 채널과 전자공시시스템을 통해 투명하게 공개하고 있습니다. 또한 국내외 투자자의 정보 접근성을 제고하기 위해 주요 IR 자료를 영문으로 제공하고 있으며, 2026년부터 지속가능경영보고서를 발간하여 재무적 성과와 더불어 환경·사회·지배구조 전반에 대한 정보를 체계적으로 공개하고 있습니다. 이를 통해 다양한 이해관계자와의 소통을 강화하고 장기적인 기업가치 제고 기반을 마련하고 있습니다.
배당정책
주주환원 기반 강화를 위해 배당 관련 제도 개선을 추진하고 있습니다. 현재 정관을 통해 이익배당이 가능하도록 규정하고 있으며, 주주의 권익 보호 및 배당 예측가능성 제고를 위한 제도적 기반을 단계적으로 마련하고 있습니다. 2026년 3월 정기주주총회에서 결산배당 및 중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있도록 정관을 개정하여 합리적인 투자 의사결정이 가능합니다. 지속적인 배당절차 개선을 통해 안정적인 주주환원 정책을 마련하고, 지속가능한 기업가치 제고와 주주 신뢰 강화를 지원할 예정입니다.
정관상 배당절차 개선방안 이행 가부
구분 | 결산배당 | 분기·중간배당 |
|---|---|---|
정관상 배당액 결정 기관 | 주주총회 | 이사회 |
정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 | ● | ● |
배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 | - | - |
윤리 및 컴플라이언스 정책
롯데관광개발은 윤리적 기준에 기반한 경영활동을 통해 이해관계자와의 신뢰 구축을 추구하고 있습니다. 특히 관광·레저 및 복합리조트 사업을 영위하는 기업으로서, 고객 서비스 전반과 협력사와의 거래, 지역사회와의 상생 과정에서 높은 수준의 윤리 기준을 준수하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 윤리헌장 및 윤리 경영 정책을 제정하고, 관련 법규 준수와 투명한 경영을 바탕으로 윤리경영 체계를 구축하였습니다. 이러한 윤리규범은 임직원이 업무 수행 과정에서 발생할 수 있는 다양한 윤리적 상황을 올바르게 판단하고 행동할 수 있도록 기준을 제시하며, 회사의 경영이념인 고객 감동과 공익에 기여하는 경영을 실천하는 기반이 되고 있습니다.
윤리헌장
롯데관광개발은 경제협력개발기구 뇌물방지협약, 유엔 부패방지협약, 미국 해외부패방지법 등 국제적인 반부패 기준에 부합하는 윤리헌장을 제정하고 윤리와 준법에 기반한 책임경영을 실천하고 있습니다. 윤리헌장은 모든 형태의 부정부패를 금지하고 임직원을 포함한 고객, 주주 및 투자자, 협력사, 지역사회 등 다양한 이해관계자와의 관계에서 준수해야 할 기본 가치와 원칙을 제시하고 있습니다. 또한 해당 윤리 기준은 롯데관광개발의 국내외 모든 사업장에 적용되며, 가치사슬 전반의 협력사 및 기타 이해관계자에게도 준수를 권장하고 있습니다.
컴플라이언스 교육
롯데관광개발은 글로벌 비즈니스 윤리 확립을 위해 임직원을 대상으로 글로벌 컴플라이언스 교육을 시행합니다. 교육 프로그램은 사이버 보안 및 개인정보 보호, 인신매매 예방, 이해충돌 방지, 부패 방지로 구분합니다. 또한 법규 준수, 개인정보 보호, 산업안전 등 주요 윤리 이슈를 핵심 관리 영역으로 정의하고 각 교육별로 주관 부서를 명확히 지정해 책임 있는 관리 구조를 유지하고 있습니다. 특정 시점에 한정된 일회성 활동이 아니라 상시 운영 구조로 정착되어 업무 수행 과정에서 발생할 수 있는 법적 윤리적 리스크를 예방하는 데 중점을 두고 있습니다.
2025 컴플라이언스 교육 현황
교육명 | 교육 일자 | 참여자 수 |
|---|---|---|
Cyber Security & Privacy | 4분기 | 440명 |
Preventing Human Trafficking | 4분기 | 436명 |
Conflict of Interest | 4분기 | 173명 |
Anti-Bribery | 4분기 | 6명 |
윤리경영 기반 교육 프로그램
구분 | 내용 | 교육대상 | 주관부서 |
|---|---|---|---|
법규준수 관리 | 직,간접 판매 여행 계약서 국외여행 표준약관 소비자 분쟁 사례 공유 금전 사고 방지 재경 교육 | 전 임직원 | 고객만족팀 재경본부 |
개인정보 보호 관리 | 개인정보 보호법 교육 | 전 임직원 | IT지원팀 |
산업안전 보호 활동 | 산업 안전 위원회 운영 | 전 임직원 | 산업안전공단(노무사) 인사총무팀 |
윤리경영 강화 활동 | 윤리강령 교육 | 전 임직원 협력사 랜드사 | 인사총무팀 경영지원본부장 |
직장 내 성희롱 예방교육 | 직장 내 성희롱 교육 | 전 임직원 | 산업안전공단(노무사) 인사총무팀 |
근로노동법 교육 | 노동법 관련 교육 사규집 윤리강령 공지 | 전 임직원 | 산업안전공단(노무사) 인사총무팀 |
반부패 신고제도
롯데관광개발은 전 임직원에 대하여 윤리경영의 중요성을 인식시키고자 각 부서에 준법 감시 담당자를 선발 및 배치하여 윤리적 사업수행을 돕고 있습니다. 또한, 비윤리적 행위가 발생 시 신속하게 대처하기 위하여 내부 신고센터와 더불어 분기별 윤리경영 내부 통제 점검 체크리스트를 통한 자체 자기 점검 진단을 하고 있습니다. 이 과정에서 문제점이 파악되거나 개선점이 있을 경우, 각 부서별 지정된 준법 감시 담당자에게 전달하여 윤리적 기업문화를 조성하고 있습니다.
윤리경영 내부 통제 점검 방식
내부 신고 센터 운영 | - 그룹웨어 內 익명의 내부 신고센터 운영
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|---|---|
준법 감시 담당자 활동 | - 준법 감시 담당자 임명
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자체 자기 점검 진단(분기) | - 윤리경영 내부통제 점검 체크 리스트
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윤리경영 점검 절차
각 부서 | > | 준법감시담당자 | > | 1) 유관부서 |
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2) 윤리위원회 | ||||
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자금세탁방지 체계
자금세탁방지 제도
롯데관광개발은 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 「공중협박목적 대량살상무기확산금지법」 등 관련 법령을 철저히 준수하고 있습니다. 사업 운영 과정에서 발생할 수 있는 자금세탁 및 테러자금조달 위험을 사전에 식별하고 차단하기 위해 이러한 법령을 기반으로 전사적인 자금세탁방지(AML) 제도와 자금세탁방지 업무 규정을 제정 및 운영하고 있습니다. 본 제도 및 규정은 자금세탁방지 업무 수행을 위한 기본 원칙과 구체적인 업무 지침을 규정하며 실제 사례를 바탕으로 금융범죄 예방과 조직 전반의 관리 역량 강화를 지원하고 있습니다.
자금세탁방지 운영활동
롯데관광개발은 국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force, FATF)의 권고와 국내 관련 법규를 반영하여 카지노 업종 특성에 적합한 자금세탁방지 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 자금세탁방지 전담 조직을 중심으로 유관 부서 간 유기적인 협업 체계를 통해 운영 일관성과 효율성을 확보하고 있으며, 최고경영자가 주관하는 자금세탁방지위원회를 정기적으로 개최하여 주요 현안과 개선 과제를 심의하고 의결 사항을 경영 프로세스에 반영하고 있습니다.
또한 자금세탁방지 시스템의 실효성을 확보하기 위해 매년 독립된 외부 감사를 받고, 금융정보분석원의 위험기반평가(Risk-Based Assessment, RBA)를 통해 운영 적정성을 검증받고 있습니다. 도출된 개선 사항은 경영진 및 이사회 보고를 거쳐 전사적 차원에서 이행되고 있습니다. 아울러 고객확인(Customer Due Diligence, CDD)을 원칙으로 전 고객에 대한 위험 평가를 수행하고, 고위험 고객에는 강화된 고객확인(Enhanced Due Diligence, EDD)을 적용하고 있습니다. 전산화된 고액현금거래보고(Currency Transaction Report, CTR) 시스템을 통해 보고 대상 거래를 실시간으로 식별·보고하며, 이러한 체계를 바탕으로 자금세탁 리스크를 효과적으로 관리하고, 투명한 카지노 운영 환경 조성에 힘쓰고 있습니다.
자금세탁방지 주요활동
구분 | 내용 |
|---|---|
위험 기반 모니터링 체계 구축 | 위험거래 식별 역량 강화를 위한 모니터링 체계의 전산화 추진 |
고위험 고객 관리 | AML 위험관리 모델 설계 적용 및 강화된 고객확인절차 수행 |
고객확인정보 신뢰성 강화 | 스마트 디지털패드를 통한 고객확인정보 입력·확인 및 서명 방식을 채택 |
고액현금거래(CTR) 충실도 향상 | 대상 추출 시스템 자동화 구축으로 보고 누락 방지 |
AML 준수 문화 확립 | 지속적인 AML 시스템 개선 추진 |
자금세탁방지 교육
롯데관광개발은 카지노 업종의 특성상 자금세탁방지(AML) 교육을 카지노 업종의 모든 임직원을 대상으로 연 1회 이상의 필수 교육 프로그램으로 운영하고 있으며, 직무별로 구분된 사이버 과정(6시간)을 대상 임직원의 직무에 맞추어 제공하고 있습니다. 특히 자금세탁 위험에 밀접하게 노출되는 현장 운영 부서 종사자에게는 필요시 수시로 직접 대면 교육을 제공하는 등 높은 수준의 AML 이해와 대응 역량을 갖출 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 전문적인 AML 대응이 요구되는 자금세탁방지 주관 부서 직원에게는 한국카지노협회가 연 2회 제공하는 AML 실무 교육 과정 및 기타 수시로 개최되는 AML 실무 세미나 등을 통해 고객신원확인(KYC), 고액현금거래보고(CTR), 의심거래보고(STR) 및 내부통제 관련 교육 기회를 제공하고 있습니다. 이러한 종합적이고 실질적인 자금세탁방지 교육을 통해 자금세탁방지 관련 이해도와 실무 대응 역량을 제고하고 있습니다.